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兴发娱乐注册平台,杭州天目山药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

访问:3108发布时间:2020-01-11 14:39:16

摘要: 并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议进行审议。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。杭州天目山药业股份有限公司董事会2019年12月14日

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兴发娱乐注册平台,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月13 日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,现将相关情况公告如下:

一、本次变更会计师事务所的情况说明

公司原财务和内部控制审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)自2016年以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构,并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢!

经过公司充分调研,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用75万元,其中:财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:91110102089661664j

3.执行事务合伙人:祝卫

4.主要经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

5.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三、董事会审议情况

经公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中天运为公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构,财务审计费用拟定为人民币 55万元,内部控制审计费用拟定为20万元。上述议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2019年度审计工作需求,本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要。同意聘任中天运为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议进行审议。

2、独立董事独立意见:

中天运具备证券、期货相关业务执业资格,能够为公司提供真实公允的审计 服务,可以满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意聘请中天运为公司 2019年度财务和内部控制审计机构。

五、监事会意见

监事会发表如下审核意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请2019年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规,符合法律、法规和证券监管部门的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请中天运为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019年12月14日